Ár 2012, föstudaginn 9. mars kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.

 
Mættir:
Hjálmar Sveinsson
Páll H. Hjaltason
Björk Vilhelmsdóttir
Júlíus Vífill Ingvarsson
Hanna Birna Kristjánsdóttir
Garðar G. Norðdahl
Páll S. Brynjarsson
Sigurður Sverrir Jónsson
 
Áheyrnarfulltrúar:
Karl Lárus Hjaltested
 
Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar og Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.
 
1.    Ársreikningur Faxaflóahafna sf. 2011 ásamt greinargerð hafnarstjóra dags. 29. febrúar 2012 og lýsingu á verkferlum og innra eftirliti dags. 28. febrúar 2012. Viðræður við endurskoðanda félagsins. Ársreikningur Menntunarsjóðs Þórarins Kristjánssonar fyrir árið 2011 dags. 9. mars 2012.
Til fundarins mætti Theodór S. Sigurbergsson, lögg. endurskoðandi og Halldór Ó. Úlriksson. Theodór fór yfir ársreikninginn og skýrði helstu niðurstöður.
Greinargerð hafnarstjóra og lýsing á verkferlum lögð fram.
Stjórn Faxaflóahafna sf. samþykkir reikningana.
 
2.    Drög að ársskýrslu Faxaflóahafna sf. 2011. Ákvörðun um aðalfund Faxaflóahafna sf.
Samþykkt að boða til aðalfundar fyrirtækisins föstudaginn 11. maí n.k. kl. 15:00 í Sjóminjasafninu Víkinni.
 
3.    Tillaga til eigenda Faxaflóahafna sf. um breytingu á sameignarsamningi um Faxaflóahafnir sf.
Hafnarstjóra falið að senda tillöguna til umfjöllunar eigenda Faxaflóahafna sf. á grundvelli þeirra umræðna sem urðu í stjórninni.
 
4.    Drög að samkomulagi við Reykjaneshöfn varðandi samstarf um hafnarþjónustu.
Stjórnin samþykkir samninginn.
 
5.    Drög að samkomulagi Landsbjargar, fjögurra björgunarsveita og Faxaflóahafna sf.
Hafnarstjóra falið að vinna áfram að málinu á grundvelli þeirra draga sem liggja fyrir.
 
6.    Fundarboð um aðalfund Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. og Spalar ehf. Ársreikningur Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. og Spalar ehf. ásamt ársskýrslu.
Lagt fram.
 
7.    Drög að verk- og kostnaðaráætlun Ramboll um úttekt á umhverfismálum á Grundartanga.
Hafnarstjóra falið að vinna áfram að málinu og leggja endanlega tillögu fyrir næsta stjórnarfund.
 
8.    Minnisblað markaðsstjóra Faxaflóahafna sf. varðandi samstarf við Þórshöfn í Færeyjum og siglingu kúttersins Westward Ho.
Lagt fram.
 
9.    Deiliskipulagsmál:
a.    Breyting á deiliskipulagi í Sundahöfn.
Hafnarstjórn samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og felur hafnarstjóra að leggja tillöguna fyrir skipulagsráð Reykjavíkur.
 
10.Forkaupsréttarmál.
a.    Erindi Bakkavarar Group ehf., dags. 13.02.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á
Eyjarslóð 1
fastanr. 200-0099 og 225-4087. Seljandi Korkur ehf., kt. 420604-2030. Kaupandi GT 2 ehf., kt. 541008-1440.
b.    Erindi Íslandsbanka hf. dags. 5.3.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Klettagörðum 25 fastanr. 229-4534. Seljandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160. Kaupandi KG25 ehf., kt. 410312-0340.
c.    Erindi PROlegal ehf. dags. 6.3.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Héðinsgötu 10 fastanr. 201-5811 og 210-5607. Seljandi Pétur Stefánsson ehf., kt. 540202-2650. Kaupandi Altak Trading ehf., kt. 691106-0710.
Samþykkt að falla frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirvara um að nýting lóðar sé í samræmi við lóðarleigusamning og skilmála skipulags.
 
11.Bréf Húsafriðunarnefndar dags. 13.2.2012 varðandi ákvörðun um friðun hússins að Lagargötu 2 í Reykjavík.
Lagt fram.
 
12.Önnur mál.
a. Björk ræddi samstarf við Reykjavíkurborg um atvinnutorg og starfsþjálfun.
 
Fleira ekki gert,
fundi slitið kl. 11:00.
 

Fundur nr. 96
Ár 2012, föstudaginn 9. mars kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.
Mættir:

Hjálmar Sveinsson

Páll H. Hjaltason

Björk Vilhelmsdóttir

Júlíus Vífill Ingvarsson

Hanna Birna Kristjánsdóttir

Garðar G. Norðdahl

Páll S. Brynjarsson

Sigurður Sverrir Jónsson

Áheyrnarfulltrúar:

Karl Lárus Hjaltested

Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar og Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.
1. Ársreikningur Faxaflóahafna sf. 2011 ásamt greinargerð hafnarstjóra dags. 29. febrúar 2012 og lýsingu á verkferlum og innra eftirliti dags. 28. febrúar 2012. Viðræður við endurskoðanda félagsins. Ársreikningur Menntunarsjóðs Þórarins Kristjánssonar fyrir árið 2011 dags. 9. mars 2012.
Til fundarins mætti Theodór S. Sigurbergsson, lögg. endurskoðandi og Halldór Ó. Úlriksson. Theodór fór yfir ársreikninginn og skýrði helstu niðurstöður.
Greinargerð hafnarstjóra og lýsing á verkferlum lögð fram.
Stjórn Faxaflóahafna sf. samþykkir reikningana. 
2. Drög að ársskýrslu Faxaflóahafna sf. 2011. Ákvörðun um aðalfund Faxaflóahafna sf.
Samþykkt að boða til aðalfundar fyrirtækisins föstudaginn 11. maí n.k. kl. 15:00 í Sjóminjasafninu Víkinni. 
3. Tillaga til eigenda Faxaflóahafna sf. um breytingu á sameignarsamningi um Faxaflóahafnir sf.
Hafnarstjóra falið að senda tillöguna til umfjöllunar eigenda Faxaflóahafna sf. á grundvelli þeirra umræðna sem urðu í stjórninni.
4. Drög að samkomulagi við Reykjaneshöfn varðandi samstarf um hafnarþjónustu.
Stjórnin samþykkir samninginn. 
5. Drög að samkomulagi Landsbjargar, fjögurra björgunarsveita og Faxaflóahafna sf.
Hafnarstjóra falið að vinna áfram að málinu á grundvelli þeirra draga sem liggja fyrir. 
6. Fundarboð um aðalfund Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. og Spalar ehf. Ársreikningur Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. og Spalar ehf. ásamt ársskýrslu.
Lagt fram. 
7. Drög að verk- og kostnaðaráætlun Ramboll um úttekt á umhverfismálum á Grundartanga.
Hafnarstjóra falið að vinna áfram að málinu og leggja endanlega tillögu fyrir næsta stjórnarfund. 
8. Minnisblað markaðsstjóra Faxaflóahafna sf. varðandi samstarf við Þórshöfn í Færeyjum og siglingu kúttersins Westward Ho.
Lagt fram. 
9. Deiliskipulagsmál:

a. Breyting á deiliskipulagi í Sundahöfn.

Hafnarstjórn samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og felur hafnarstjóra að leggja tillöguna fyrir skipulagsráð Reykjavíkur. 
10. Forkaupsréttarmál.

a. Erindi Bakkavarar Group ehf., dags. 13.02.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Eyjarslóð 1 fastanr. 200-0099 og 225-4087. Seljandi Korkur ehf., kt. 420604-2030. Kaupandi GT 2 ehf., kt. 541008-1440.

b. Erindi Íslandsbanka hf. dags. 5.3.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Klettagörðum 25 fastanr. 229-4534. Seljandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160. Kaupandi KG25 ehf., kt. 410312-0340.

c. Erindi PROlegal ehf. dags. 6.3.2012 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Héðinsgötu 10 fastanr. 201-5811 og 210-5607. Seljandi Pétur Stefánsson ehf., kt. 540202-2650. Kaupandi Altak Trading ehf., kt. 691106-0710.

Samþykkt að falla frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirvara um að nýting lóðar sé í samræmi við lóðarleigusamning og skilmála skipulags. 
11. Bréf Húsafriðunarnefndar dags. 13.2.2012 varðandi ákvörðun um friðun hússins að Lagargötu 2 í Reykjavík.
Lagt fram. 
12. Önnur mál.

a. Björk ræddi samstarf við Reykjavíkurborg um atvinnutorg og starfsþjálfun.

Fleira ekki gert,
fundi slitið kl. 11:00.