Ár 2013, föstudaginn 11. október kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.
Mættir:
Hjálmar Sveinsson
Páll Hjaltason
Oddný Sturludóttir
Júlíus Vífill Ingvarsson
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Sveinn Kristinsson
Sigurður Sverrir Jónsson
Páll Brynjarsson
Áheyrnarfulltrúar:
Gunnar Sigurðsson
Erlingur Þorsteinsson
Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar og Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.
1. Aðalskipulag Reykjavíkur.

a. Erindi FSPB ehf. dags. 10.9.2013 um athugasemdir við tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030.

b. Erindi Eimskipafélags Íslands hf., dags. 19.9.2013 um ábendingar um tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030.

Lögð fram.
2. Lóða- og þjónustumál á Skarfabakka.

a. Erindi Einars Þ. Einarssonar f.h. Icecards ehf. ásamt fylgigögnum, dags. 1.8.2013 þar sem óskað er eftir aðstöðu fyrir þjónustutjald við Skarfabakka.

b. Erindi Iceland Travel Assistance ehf., dags. 20.8.2013 þar sem óskað er eftir framlengingu á leigusamningi á Skarfabakka.

c. Minnisblað markaðsstjóra Faxaflóahafna sf. dags. 17.9.2013.

d. Ályktun Miðborgarsamtakanna, tölvupóstur dags. 20.9.2013.

Hafnarstjórn samþykkir að bjóða út leigu þjónustumiðstöðvarinnar á Skarfabakka, en leigusamningur þar um rennur út á vordögum 2014. Með vísan til þess er ekki unnt að verða við erindi ITA um framlengingu núgildandi leigu¬samnings og með sama hætti ekki unnt að verða við erindi Icecards ehf. um aðstöðu undir þjónustutjald við hlið þjónustu-miðstöðvarinnar.
3. Tilnefning Reykjavíkurborgar dags. 2.10.2013 um Áslaugu Friðriksdóttur sem varafulltrúa í stjórn í stað Gísla Marteins Baldurssonar.
Lagt fram.  
4. Minnisblað frá málþingi Faxaflóahafna sf. með notendum þann 9. október 2013.
Lagt fram.
5. Endurskoðun fyrir Faxafóahafnir sf. Tölvupóstur fjármálaskrifstofu Reykjavíkur-borgar dags. 30.9.2013 ásamt upplýsingum um niðurstöðu útboðs.
Lagt fram. Í framhaldi af aðalfundi Faxaflóahafna sf. þann 17. maí s.l. er ljóst að halda þarf eigendafund sem taki afstöðu til ráðningar endur-skoðenda fyrirtækisins.  
6. Tillaga um skipan starfshóps um skoðun á umferðarmálum í Örfrisey.
Með vísan til ábendinga sem fram komu í skýrslu um Gömlu höfnina og á notendafundi Faxaflóahafna sf., samþykkir stjórn Faxaflóahafna sf. að skipa þriggja manna starfshóp sem fari yfir umferðarmál á athafnasvæði Gömlu hafnarinnar. Starfshópinn skipa af hálfu Faxaflóahafna sf. Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar, Jón Þorvaldsson, aðstoðar¬hafnarstjóri, en óskað er eftir fulltrúa umhverfis- og skipulagssviðs. Starfshópurinn skili niðurstöðu fyrir lok ársins.  
7. Drög að samkomulagi Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna sf. um lóðagjaldamál.
Lagt fram til kynningar.
8. Lóða- og skipulagsmál:

a. Fiskislóð. Umsókn Mannverks ehf. ásamt fylgigögnum dags. 11.9.2013 um breytingu á deiliskipulagi lóðanna nr. 33 – 37 þar sem lóðirnar yrðu sameinaðar og nýtingarhlutfall hækki úr 0,5 í 1,0.

b. Sævarhöfði 31 – sala lands.

c. Tillaga Reykjavíkurborgar að deiliskipulagi Mýrargötureits.

d. Klettagarðar 7. Lóð Hringrásar hf.

Liðir a- c lagðir fram til kynningar.

TIllaga að deiliskipulagi Mýrargötureits rædd og lögð fram. Stjórn Faxaflóa- hafna sf. gerir ekki athugasemd við staðsetningu húss Hringrásar á lóðinni nr. 7 við Klettagarða.
JVI vék af fundi.  
9. Forkaupsréttarmál:

a. Erindi Fasteignasölu Mosfellsbæjar dags. 26.9.2013 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Fiskislóð 33 fastanr. 231-6148. Seljandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160. Kaupandi Mannverk2 ehf., kt. 600312-11110.

b. Erindi Íslandsbanka hf. dags. 2.10.2013 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Köllunarklettsvegi 8 fastanr. 228-1384. Seljandi Köllunarklettsvegur 8 ehf., kt. 591206-2220. Kaupandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160.

Hafnarstjórn staðfestir að fallið sé frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirrvara um að starfsemin sé í samræmi við skipulag og lóðaleigu-samninga.  
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 10:30Fundur nr. 113 Ár 2013, föstudaginn 11. október kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.
Mættir:
Hjálmar Sveinsson
Páll Hjaltason
Júlíus Vífill Ingvarsson
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir
Sveinn Kristinsson
Sigurður Sverrir Jónsson
Páll Brynjarsson
Áheyrnarfulltrúar:
Gunnar Sigurðsson
Erlingur Þorsteinsson
Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar og Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.
1. Aðalskipulag Reykjavíkur.

a. Erindi FSPB ehf. dags. 10.9.2013 um athugasemdir við tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030. Erindi FSPB ehf.

b. Erindi Eimskipafélags Íslands hf., dags. 19.9.2013 um ábendingar um tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030.

Lögð fram.
2. Lóða- og þjónustumál á Skarfabakka.

a.Erindi Einars Þ. Einarssonar f.h. Icecards ehf. ásamt fylgigögnum, dags. 1.8.2013 þar sem óskað er eftir aðstöðu fyrir þjónustutjald við Skarfabakka.

b. Erindi Iceland Travel Assistance ehf., dags. 20.8.2013 þar sem óskað er eftir framlengingu á leigusamningi á Skarfabakka.

c. Minnisblað markaðsstjóra Faxaflóahafna sf. dags. 17.9.2013.

d. Ályktun Miðborgarsamtakanna, tölvupóstur dags. 20.9.2013.

Hafnarstjórn samþykkir að bjóða út leigu þjónustumiðstöðvarinnar á Skarfabakka, en leigusamningur þar um rennur út á vordögum 2014. Með vísan til þess er ekki unnt að verða við erindi ITA um framlengingu núgildandi leigu¬samnings og með sama hætti ekki unnt að verða við erindi Icecards ehf. um aðstöðu undir þjónustutjald við hlið þjónustu-miðstöðvarinnar.
3. Tilnefning Reykjavíkurborgar dags. 2.10.2013 um Áslaugu Friðriksdóttur sem varafulltrúa í stjórn í stað Gísla Marteins Baldurssonar.
Lagt fram.  
4. Minnisblað frá málþingi Faxaflóahafna sf. með notendum þann 9. október 2013.
Lagt fram.
5. Endurskoðun fyrir Faxaflóahafnir sf. Tölvupóstur fjármálaskrifstofu Reykjavíkur-borgar dags. 30.9.2013 ásamt upplýsingum um niðurstöðu útboðs.
Lagt fram. Í framhaldi af aðalfundi Faxaflóahafna sf. þann 17. maí s.l. er ljóst að halda þarf eigendafund sem taki afstöðu til ráðningar endur-skoðenda fyrirtækisins.  
6. Tillaga um skipan starfshóps um skoðun á umferðarmálum í Örfirisey.
Með vísan til ábendinga sem fram komu í skýrslu um Gömlu höfnina og á notendafundi Faxaflóahafna sf., samþykkir stjórn Faxaflóahafna sf. að skipa þriggja manna starfshóp sem fari yfir umferðarmál á athafnasvæði Gömlu hafnarinnar. Starfshópinn skipa af hálfu Faxaflóahafna sf. Hjálmar Sveinsson, formaður stjórnar, Jón Þorvaldsson, aðstoðar¬hafnarstjóri, en óskað er eftir fulltrúa umhverfis- og skipulagssviðs. Starfshópurinn skili niðurstöðu fyrir lok ársins.  
7. Drög að samkomulagi Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna sf. um lóðagjaldamál.
Lagt fram til kynningar.
8. Lóða- og skipulagsmál:

a. Fiskislóð. Umsókn Mannverks ehf. ásamt fylgigögnum dags. 11.9.2013 um breytingu á deiliskipulagi lóðanna nr. 33 – 37 þar sem lóðirnar yrðu sameinaðar og nýtingarhlutfall hækki úr 0,5 í 1,0.

b. Sævarhöfði 31 – sala lands.

c. Tillaga Reykjavíkurborgar að deiliskipulagi Mýrargötureits.

d. Klettagarðar 7. Lóð Hringrásar hf.

Liðir a- c lagðir fram til kynningar.

TIllaga að deiliskipulagi Mýrargötureits rædd og lögð fram. Stjórn Faxaflóa- hafna sf. gerir ekki athugasemd við staðsetningu húss Hringrásar á lóðinni nr. 7 við Klettagarða.
JVI vék af fundi.  
9. Forkaupsréttarmál:

a. Erindi Fasteignasölu Mosfellsbæjar dags. 26.9.2013 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Fiskislóð 33 fastanr. 231-6148. Seljandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160. Kaupandi Mannverk2 ehf., kt. 600312-11110.

b. Erindi Íslandsbanka hf. dags. 2.10.2013 varðandi beiðni um að fallið verði frá forkaupsrétti á Köllunarklettsvegi 8 fastanr. 228-1384. Seljandi Köllunarklettsvegur 8 ehf., kt. 591206-2220. Kaupandi Íslandsbanki hf., kt. 491008-0160.

Hafnarstjórn staðfestir að fallið sé frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við skipulag og lóðaleigu-samninga.  
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 10:30