Ár 2009, mánudaginn 12. október kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 15:00.

Mættir:           
                       Júlíus Vífill Ingvarsson
                       Guðmundur Gíslason
                       Jórunn Frímannsdóttir
                       Hallfreður Vilhjálmsson
                       Páll Snær Brynjarsson
                       Þórður Þórðarson
 
Varafulltrúar:
                        Úlfar Þormóðsson
                        Björk Vilhelmsdóttir
                                     
Áheyrnarfulltrúar: 
                        Gils Friðriksson
                       
Auk þess sátu fundinn: Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð, Guðmundur Eiríksson, forstöðurmaður tæknideildar, Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi og Jón Þorvaldsson, aðstoðar hafnarstjóri.
 
 
1.    Umsókn Hrísar ehf. dags. 28.9.2009 um lóð á Fiskislóð 41.
Hafnarstjóra falið að ræða við fulltrúa bréfritara.
 
2.    Forkaupsréttarmál:
a.    Erindi Höfða fasteignamiðlun ehf. dags. 11.9.2009 um að fallið verði frá forkaupsrétti á Skútuvogi 13A fastanr. 223-4608. Seljandi Davíð S. Jónsson & co ehf. Kaupandi Lind ehf.
Hafnarstjórn staðfestir afgreiðslu hafnarstjóra þar sem fallið er frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirvara varðandi skipulag og lóðaskilmála.
                                                                      
3.    Erindi Útvegsmannafélags Reykjavíkur og Útvegsmannafélags Akraness dags. 1.10.2009 um skipan fulltrúa í stjórn Faxaflóahafna sf. o.fl.
Hafnarstjórn fagnar áhuga útvegsmannafélaganna í Reykjavík og á Akranesi um enn frekara samstarf. Það er á hendi eigenda Faxaflóahafna sf. að ákveða hverjir skipi stjórn fyrirtækisins og því er ekki unnt að verða við þeirri ósk að útvegsmenn fái að skipa sérstakan fulltrúa, frekar en aðrir hagsmunaaðilar. Stjórn Faxaflóahafna sf. er hins vegar reiðubúin til þess að eiga formlega samráðsfundi með útvegsmönnum eftir því sem þurfa þykir. Stjórn Faxaflóahafna sf. hefur á liðnum árum boðið fulltrúum útvegsmanna og stærri fyrirtækja á starfssvæði Faxaflóahafna sf. á aðalfund fyrirtækisins og verður því haldið áfram.
 
4.    Minnisblað hafnarstjóra dags. 3.9.2009 varðandi leigu á húsnæði í verbúðunum við Geirsgötu og Grandagarð.
Hafnarstjóri gerði grein fyrir stöðu málsins. 
 
5.    Tillaga að fjárhagsáætlun og gjaldskrá ársins 2010 ásamt tillögu að rekstri og fjárfestingum árin 2010 – 2015.
a.    Greinargerð hafnarstjóra dags. 9. 10. 2009.
b.    Bréf borgarstjórans í Reykjavík dags. 7.10.2009.
c.    Tillaga að breytingu á gjaldskrá Faxaflóahafna sf. m.v. 1. janúar 2010.
d.    Efnahagsreikningur vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2009.
Hafnarstjóri gerði grein fyrir meginatriðum fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun ársins 2010 og breytingu á gjaldskrá. Samþykkt að taka áætlunina og gjaldskránna til afgreiðslu á næsta fundi. Efnahagsreikningur vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar samþykktur.
 
6.    Önnur mál.
 
 
Fleira ekki gert,
fundir slitið kl. 16:00

Fundur nr. 66
Ár 2009, mánudaginn 12. október kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 15:00.
Mættir:

Júlíus Vífill Ingvarsson

Guðmundur Gíslason

Jórunn Frímannsdóttir

Hallfreður Vilhjálmsson

Páll Snær Brynjarsson

Þórður Þórðarson

Varafulltrúar:

Úlfar Þormóðsson

Björk Vilhelmsdóttir

Áheyrnarfulltrúar:
Gils Friðriksson
Auk þess sátu fundinn: Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar, Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi og Jón Þorvaldsson, aðstoðar hafnarstjóri.
1. Umsókn Hrísar ehf. dags. 28.9.2009 um lóð á Fiskislóð 41.
Hafnarstjóra falið að ræða við fulltrúa bréfritara.
2. Forkaupsréttarmál:

a. Erindi Höfða fasteignamiðlun ehf. dags. 11.9.2009 um að fallið verði frá forkaupsrétti á Skútuvogi 13A fastanr. 223-4608. Seljandi Davíð S. Jónsson & co ehf. Kaupandi Lind ehf.

Hafnarstjórn staðfestir afgreiðslu hafnarstjóra þar sem fallið er frá forkaupsrétti með venjulegum fyrirvara varðandi skipulag og lóðaskilmála.
3. Erindi Útvegsmannafélags Reykjavíkur og Útvegsmannafélags Akraness dags. 1.10.2009 um skipan fulltrúa í stjórn Faxaflóahafna sf. o.fl.
Hafnarstjórn fagnar áhuga útvegsmannafélaganna í Reykjavík og á Akranesi um enn frekara samstarf. Það er á hendi eigenda Faxaflóahafna sf. að ákveða hverjir skipi stjórn fyrirtækisins og því er ekki unnt að verða við þeirri ósk að útvegsmenn fái að skipa sérstakan fulltrúa, frekar en aðrir hagsmunaaðilar. Stjórn Faxaflóahafna sf. er hins vegar reiðubúin til þess að eiga formlega samráðsfundi með útvegsmönnum eftir því sem þurfa þykir. Stjórn Faxaflóahafna sf. hefur á liðnum árum boðið fulltrúum útvegsmanna og stærri fyrirtækja á starfssvæði Faxaflóahafna sf. á aðalfund fyrirtækisins og verður því haldið áfram.
4. Minnisblað hafnarstjóra dags. 3.9.2009 varðandi leigu á húsnæði í verbúðunum við Geirsgötu og Grandagarð.
Hafnarstjóri gerði grein fyrir stöðu málsins.
5. Tillaga að fjárhagsáætlun og gjaldskrá ársins 2010 ásamt tillögu að rekstri og fjárfestingum árin 2010 – 2015.

a. Greinargerð hafnarstjóra dags. 9. 10. 2009.

b. Bréf borgarstjórans í Reykjavík dags. 7.10.2009.

c. Tillaga að breytingu á gjaldskrá Faxaflóahafna sf. m.v. 1. janúar 2010.

d. Efnahagsreikningur vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2009.

Hafnarstjóri gerði grein fyrir meginatriðum fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsáætlun ársins 2010 og breytingu á gjaldskrá. Samþykkt að taka áætlunina og gjaldskránna til afgreiðslu á næsta fundi. Efnahagsreikningur vegna endurskoðunar fjárhagsáætlunar samþykktur.
6. Önnur mál.
Fleira ekki gert,
fundir slitið kl. 16:00